公告日期：2017-06-29

公告编号：2017-024



证券代码：835789 证券简称：海力香料 主办券商：财达证券



河北海力香料股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议通知召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议召开不需要相关部门批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月14日



结束时间：2017年7月14日



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-024



本次股东大会的股权登记日为2017年7月12日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



议案一：《关于取消<公司2016年度利润分配及资本公积转增股



本预案>的议案》。



议案二：《关于修改公司经营范围的议案》。



议案三：《关于变更经营范围修改<河北海力香料股份有限公司章程>的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



公司在会议召开前一个小时进行会议登记。



（二）登记时间:2017年7月14日



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



公告编号：2017-024



联系人：于颜伟，联系电话：0311-83098111



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



五、备查文件目录



（一）《河北海力香料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



河北海力香料股份有限公司



董事会



2017年6月29日




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