公告日期：2017-05-04

证券代码：835789 证券简称：海力香料 主办券商：财达证券



河北海力香料股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月3日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长李文革先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共25人，



持有表决权的股份20,100,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案



1、议案内容



2016年度董事会工作总结及成果。



2、议案表决结果：



同意股数20,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案



1、议案内容



2016年度监事会工作总结及成果。



2、议案表决结果：



同意股数20,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过关于《2016年度审计报告》的议案



1、议案内容



河北海力香料股份有限公司2016年度审计报告。



2、议案表决结果：



同意股数20,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过关于《公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预



算报告》的议案



1、议案内容



河北海力香料股份有限公司《2016 年度财务决算报告》、《2017



年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数20,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过关于《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预



案》的议案



1、议案内容



根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B



审字（2017）0862号《审计报告》，公司 2016 年归属于母公司所有



者的净利润为 8,325,363.46 元，母公司实现净利润 4,565,124.62



元。截止至 2016年 12月 31 日，母公司累计未分配的



利润为 4,332,860.19元，资本公积为 27,721,222.41 元。



公司拟以 2016 年度股东大会股权登记日的总股本 20,100,000.00



股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计拟转增



20,100,000.00 股，转增后公司股本预计增至 40,200,000.00 股，



公司原股东的持股比例保持不变。公司将于 2016 年年度股东大会……
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