公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-004



证券代码：835785 证券简称：芝兰玉树 主办券商：中信建投

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司



第三届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出



5.会议主持人：刘冰

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，以及公司 2022 年度经营管理情况，公司监事会编制



公告编号：2023-004



了公司 2022 年度监事会工作报告，对公司监事会 2022 年工作情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022 年度报告及其摘要>》的议案

1.议案内容：



详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001、2023-002）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：



公司拟订了《2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司<2023 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：





公告编号：2023-004



公司拟订了《2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本总额且净资产为负》的议案

1.议案内容：



详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于未弥补亏损达实收资本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-011）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

的议案

1.议案内容：



详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2023-007）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需……
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