公告日期：2018-08-06

公告编号：2018-027

证券代码：835774 证券简称：百花香料 主办券商：广发证券

广州百花香料股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月2日

2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道东128号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：钟炼军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数35,030,823股，占公司有表决权股份总数的97.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与广州市土发中心签订<收回广州百花香料股份有限公司国

有土地补偿协议之补充协议>》议案

1.议案内容：

公司已于2018年5月28日与广州市土发中心签署《收储土地移交确认书》，并拟按管



公告编号：2018-027

理权限和流程签署《收回广州百花香料股份有限公司国有土地补偿协议之补充协议》。2.议案表决结果：



同意股数35,030,823股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《广州百花香料股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



广州百花香料股份有限公司

董事会


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