公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-001



证券代码：835774 证券简称：百花香料 主办券商：广发证券



广州百花香料股份有限公司



第五届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月26日，书面。



2、会议召开时间：2018年 4月4日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长钟炼军先生



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、



召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州百花香料股份有限公司章程》的规定，合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》，并提交 2018



公告编号：2018-001



年第一次临时股东大会审议。



公司不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017



年度审计机构，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2017



年度审计机构。



1. 议案表决结果：



同意票7票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



2. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3. 提交股东大会表决情况：



该议案须提交 2018年第一次临时股东大会审议。



（二）审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会



的议案》



1、议案内容：



公司拟定于 2018年4月19日上午十点在广州百花香料股份有限公



司二楼会议室召开2018年第一次临时股东大会会议，审议：《关于公



司变更会计师事务所的议案》



2、议案表决结果：



同意票数为7票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《广州百花香料股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。



公告编号：2018-001



广州百花香料股份有限公司



董事会



2018年4月4日




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