公告日期：2017-12-21

公告编号：2017-047



证券代码：835774 证券简称：百花香料 主办券商：广发证券



广州百花香料股份有限公司



第五届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月12日，书面。



2、会议召开时间：2017年12月20日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：监事会



6、会议主持人：贺军女士



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召



集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州百花香料股份有限公司章程》的规定，合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事共 3人，符合法定人数。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。



原监事会主席丘海澜因个人原因辞职，公司监事会主席空缺。经全体监事一致同意，选举贺军为公司第五届监事会主席，任期为自本 公告编号：2017-047



次监事会会议审议通过之日至本届监事会届满。经查，贺军不属于失信联合惩戒对象。



1. 议案表决结果：



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



2. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3. 提交股东大会表决情况：



该议案不须提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《广州百花香料股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。



广州百花香料股份有限公司



监事会



2017年12月21日




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