公告日期：2017-06-28

公告编号：2017-034



证券代码：835774 证券简称：百花香料 主办券商：广发证券



广州百花香料股份有限公司



第五届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月13日，书面



2、会议召开时间：2017年6月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：监事会



6、会议主持人：监事会主席丘海澜女士



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召集、



召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州百花香料股份有限公司章程》的规定，合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事共 3人，符合法定人数。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并提交2017年第



三次临时股东大会审议。



同意公司会计政策变更（详见公告：2017-027）。



公告编号：2017-034



1、议案表决结果：



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案须提交 2017年第三次临时股东大会审议。



三、备查文件目录



《广州百花香料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。



广州百花香料股份有限公司



监事会



2017年6月28日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。