公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-064



证券代码：835771 证券简称：嘉泰激光 主办券商：方正证券



浙江嘉泰激光科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月28日



2.会议召开地点：温州经济技术开发区金海三道467号公司会议



室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长郑宣成先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份36,080,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-064



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2018年预计向银行申请贷款的议案》1、议案内容：



为满足公司经营需要，补充公司流动资金，公司2018年预计向银行申请总额不超过人民币12,000万元的贷款，具体每笔贷款的贷款金额、期限、利率等以公司与银行签订的贷款合同为准。



2、议案表决结果：



同意股数36,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议



案》



1、议案内容：



为了支持公司发展，上海嘉泰激光技术有限公司、郑宣成、郑长和、厉雪媚2018年度拟为公司银行贷款提供额度不超过12,000万元的担保支持，并拟为公司提供额度不超过1,000万元的无偿借款支持。2、议案表决结果：



同意股数1,460,000股，占出席本次股东大会对本议案有表决权



股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会对本议



案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大



公告编号：2017-064



会对本议案有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况：



鉴于郑宣成、郑长和系公司现有在册股东，郑宣成系股东汤孙槐的姨夫，系股东吕建河的舅舅，厉雪媚系郑宣成的配偶，系郑长和的母亲，郑宣成系上海嘉泰激光技术有限公司的股东及执行董事，故出席本次会议的股东郑宣成、郑长和、汤孙槐、吕建河与本议案均存在关联关系，均需回避本议案的表决，回避表决股数为34,620,000股。三、备查文件目录



（一）《浙江嘉泰激光科技股份有限公司2017年第六次临时股东大



会决议》



浙江嘉泰激光科技股份有限公司



董事会



2017年12月28日




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