公告日期：2017-12-13

证券代码：835771 证券简称：嘉泰激光 主办券商：方正证券



浙江嘉泰激光科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第六次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司董事会保证本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月28日上午9：00



结束时间：2017年12月28日上午11：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年12月25日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：温州经济技术开发区金海三道467号公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于2018年预计向银行申请贷款的议案》



（二）审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》。



以上议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-061）、《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-062）。



三、会议登记方法



(一)登记方式：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年12月28日上午8：00-9：00



(三)登记地点:



温州经济技术开发区金海三道467号



四、其他



(一)会议联系方式



地址：温州经济技术开发区金海三道467号



联系方式：刘利祥



电话：0577-89982888



传真：0577-88605158



邮政编码：325025



(二)会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开十日前书面提交董事会。



五、备查文件目录



（一）《浙江嘉泰激光科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



浙江嘉泰激光科技股份有限公司



董事会



2017年12月13日




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