公告日期：2017-04-21

浙江嘉泰激光科技股份有限公司



利润分配管理制度



（2017年4月）



目录



第一章 总则......1



第二章 利润分配顺序......1



第三章 利润分配政策......2



第四章 利润分配监督约束机制......3



第五章 利润分配监的执行及信息披露......3



第六章 附则......3



第一章 总则



第一条 为规范浙江嘉泰激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润



分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《浙江嘉泰激光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。



第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决



策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。



第二章 利润分配顺序



第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、



稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：



（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。



公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。



（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。



（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。



（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。



（五）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。



（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。



第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增



加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。



第五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大



会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。



第三章 利润分配政策



第六条 公司关于利润分配的制度为：



（一）公司的利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。



（二）公司的利润分配形式和比例：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。



第七条 公司重视对股东的合理回报，在满足公司正常生产经营所需资金的



前提下，实行持续、稳定的利润分配政策。公司采取现金或者股票的方式分配利润，积极推行现金分配的方式。



第八条 利润分配方案的审议程序：董事会应当根据盈利情况、资金供给和



需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。



第九条 利润分配政策的调整：如公司因外部经营环境或自身经营状况发生



较大变化、公司重大投资计划需要等原因确需对利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。



第四章 利润分配监督约束机制



第十条 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。