公告日期：2017-04-21

证券代码：835771 证券简称：嘉泰激光 主办券商：方正证券



浙江嘉泰激光科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月8日10:00



结束时间：2017年5月8日11:30



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月2日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：浙江省温州经济技术开发区金海三道467号公司会议



室



二、会议审议事项



（一）审议《关于修订<浙江嘉泰激光科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》



（二）审议《关于修订<浙江嘉泰激光科技股份有限公司对外投融资管理制度>的议案》



（三）审议《关于修订<浙江嘉泰激光科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》



（四）审议《关于修订<浙江嘉泰激光科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》



（五）审议《关于修订<浙江嘉泰激光科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》



（六）审议《关于制定<浙江嘉泰激光科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》



（七）审议《关于制定<浙江嘉泰激光科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》



上述议案具体内容详见公司于2017年4月21日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年5月8日上午8:00-10:00



(三)登记地点:



温州经济技术开发区金海三道467号公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：刘利祥



电话：0577-56577960



传真：0577-88605158



(二)会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前十天书面提交至公司董事会。



五、备查文件目录



（一）《浙江嘉泰激光科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



浙江嘉泰激光科技股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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