公告日期：2016-08-25

公告编号： 2016-026

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证券代码： 835768 证券简称：中数智汇 主办券商：长江证券

北京中数智汇科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开情况介绍

北京中数智汇科技股份有限公司（下称简称“公司”）第一届监

事会第三次会议于 2016 年 8 月 23 日下午 13:30 在公司会议室召开。

会议于 2016 年 8 月 12 日以电话和邮件方式通知各位监事。本次会议

由监事会主席屈丽娜主持，会议出席监事为 3人，实际出席监事 3人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《 北京中数智汇科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

和《 北京中数智汇科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议

合法有效。

二、 监事会会议审议情况

会议以现场投票表决方式通过如下议案：

（一） 审议通过《 公司 2016 年半年度报告》

1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《 全国中小企

业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（实行）》和《关

于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年半年度报告披露相关

工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《 2016 年半年度报告》

进行了审核，并发表审核意见如下：

（ 1） 2016 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定；

（ 2） 2016 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转

让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016 年半年度报告所包含

的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告真实地反映

出公司的经营成果和财务状况；

（ 3） 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反

保密规定的行为。

2.表决结果

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

三、 备案文件目录

（一） 经与会监事签字确认的《 北京中数智汇科技股份有限公司第一

届监事会第三次会议决议》。

公告编号： 2016-026

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北京中数智汇科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 25 日
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