公告日期：2016-08-25

公告编号：2016-024

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证券代码： 835768 证券简称：中数智汇 主办券商：长江证券

北京中数智汇科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别计价连带法律责任。

一、 会议基本召开情况

（一）股东大会届次

本次会议为北京中数智汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）

2016 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 12 日 10 时 00 分 ；

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结束时间：2016 年 9 月 12 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采取现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 6 日，在中国证券登

记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东及股东委托代

理人。登记在册的本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司的股东。

2. 本届公司董事、监事、高级管理人员及信息批露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一） 《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

（二） 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代

表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委

托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身

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份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定

代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印

章并由方法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东

账户卡和持有凭证。

（二）登记时间： 2016 年 9 月 9 日上午 9:00-11:00,下午： 1:00

至 5：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：仇锐

联系地址：北京市西城区德外大街13号合生财富广场5层

联系电话：010-62376688

传真电话：010-62376688

（二）会议费用：与会人员相关餐饮费和交通费自行负责。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录：

《北京中数智汇科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决

议》

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北京中数智汇科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十五日
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