公告日期：2016-07-20

公告编号：2016-018

证券代码：835768 证券简称：中数智汇 主办券商：长江证券

北京中数智汇科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开情况

北京中数智汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第五次会议于 2016 年 7 月 18 日上午 10 点在公司会议室以现场

方式召开， 由于事情紧急，董事会召开临时董事会。 会议通知于 2016

年 7 月 13 日以书面通知的方式向各董事发出。本次董事会会议应出

席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长张军先生主

持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相

关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率和资金收益水平，公司拟使用闲置资金购买

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

公告编号：2016-018

银行理财产品，累计使用金额不超过人民币 4000 万元，在上述额度

内，资金可以滚动使用。并对 2016 年 1 月 1 日至第一届董事会第五

次会议审议通过之日间进行的理财产品购买进行确认。董事会授权公

司总经理在此额度内办理购买理财产品的相关事宜。

2.表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

此议案需提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准。

（二）《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》等相关规定，

公司拟对《对外投资管理办法》进行修改。

第五条原条文： “公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司

章程》的规定经合法程序通过，重大金额对外投资必须经总经理、董

事长、董事会或股东大会批准。股东大会或董事会授权的除外。

公司董事会有权决定《公司法》、《公司章程》和其他对公司有约

束力的规范性文件及本办法规定须由股东大会审议以外的投资事项。 ”

修改为：“公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》

的规定经合法程序通过，重大金额对外投资必须经总经理、董事长、

董事会或股东大会批准。股东大会或董事会授权的除外。

公告编号：2016-018

公司实行分级决策的投资决策程序。 公司投资金额在公司净资产

30%以内，由公司董事会审批通过后实施。超过公司净资产 30%以上

的投资，由公司董事会提请股东大会审批通过后实施。”

2.表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

此议案需提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准。

（三） 《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

1.表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

三、备查文件目录：

(一) 《北京中数智汇科技股份有限公司第一届董事会第五次

会议决议》

特此公告。

北京中数智汇科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十日
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