公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-027

证券代码：835765 证券简称：上深股份 主办券商：国都证券
上海深井泵厂股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主宋安娣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年半年度经营情况，编制了《2022 年半年度报告》。详见报
告正文。


公告编号：2022-027

监事会审核并发表审核意见如下：

（1）2022 年上海深井泵厂股份有限公司半年度报告编制和审议程序符合
法律、法规、公司规章和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2022 年上海深井泵厂股份有限公司半年度报告的内容和格式符合全
国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含 的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实的反映了公司半 年度的经营和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据公司披露的《2022 年半年度报告》，公司 2022 年上半年度实现净利润
为-143,070.99 元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计可供分配的利润为
8,959,738.66 元。公司 2022 年半年度权益分配预案为：以权益分派实施时股 权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核 算结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请董事会召开股东大会》议案
1.议案内容：


公告编号：2022-027

因议案（二）尚需股东大会审议，现提请董事会召开股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海深井泵厂股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

上海深井泵厂股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 22 日

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