公告日期：2020-12-15

公告编号：2020-021

证券代码：835763 证券简称：浙江鼎帮 主办券商：东吴证券
浙江鼎帮家具股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,485,665 股，占公司有表决权股份总数的 98.6957%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-021

公司高管裘志娟、裘天春列席了会议。
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司增设经营范围的议案》

议案内容：补议因疫情期间响应政府号召，公司经营增设日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该议案尚需提请股东大会通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

表决结果：同意股数 26,485,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)审议通过《关于修改浙江鼎帮家具股份有限公司章程的议案》

议案内容：因公司经营范围变更，对《公司章程》第十二条作出如下修改：
原内容为：第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：软体家具、木质家具、服装、皮革制品、针织品、拉链、鞋帽、床上用品；进出口业务；房屋出租；分支机构经营场所设在浙江省嘉善县干窑镇创驰路 8-1 号 1 层，经营范围为：生产销售：软体家具、木质家具、服装、皮革制品、针织品、拉链、鞋帽、床上用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修改为：第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：家具制造；家具销售；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；皮革制品制造；皮革制品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；家居用品制造；家居用品销售；非居住房地产租赁；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的

公告编号：2020-021

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。该议案尚需提请股东大会通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

表决结果：同意股数 26,485,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(三)审议通过《关于任命朱学锋先生为公司董事的议案》

议案内容：公司原董事会董事江兰女士因个人原因辞去董……
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