公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-018

证券代码：835763 证券简称：浙江鼎帮 主办券商：东吴证券
浙江鼎帮家具股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定,合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 13 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-018

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835763 浙江鼎帮 2020 年 12 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省嘉善县干窑镇庄驰中路 38 号办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司增设经营范围的议案》

补议因疫情期间响应政府号召，公司经营增设日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）审议《关于修改浙江鼎帮家具股份有限公司章程的议案》

因公司经营范围变更，对《公司章程》第十二条作出如下修改：

原内容为：第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：软体家具、木质家具、服装、皮革制品、针织品、拉链、鞋帽、床上用品；进出口业务；房屋出租；分支机构经营场所设在浙江省嘉善县干窑镇创驰路 8-1 号 1 层，经营范围为：生产销售：软体家具、木质家具、服装、皮革制品、针织品、拉链、鞋帽、床上用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修改为：第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：家具制造；家具销售；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；皮革

公告编号：2020-018

制品制造；皮革制品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；家居用品制造；家居用品销售；非居住房地产租赁；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（三）审议《关于任命朱学锋先生为公司董事的议案》

公司原董事会董事江兰女士因个人原因辞去董事职务，江兰女士辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新的董事之后生效，在股东大会选举出新的董事就任前，江兰女士仍应当按照相关规定履行董事职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，提请任命朱学锋先生为公司董事会董事，任职期限自董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。
（四）审议《关于任命裘天春先生为公司董事的……
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