公告日期：2020-08-12

公告编号：2020-014

证券代码：835763 证券简称：浙江鼎帮 主办券商：东吴证券
浙江鼎帮家具股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈建明
6. 会议列席人员：公司监事郦剑锋、曾凡深、王培娟列席本次会议；公司高级
管理人员董事会秘书、和财务负责人裘天春均参加了本次会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌

公告编号：2020-014

公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对《公司 2020 年半年度报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及到关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
为提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常运营的情况下，公司拟将总额度不超过 800 万元(含)的自有闲置资金购买中低风险的短期银行理财产品。投资时
间期限为 2020 年 9 月 29 日至 2021 年 9 月 28 日。在上述额度及期限内，资金可
以滚动使用。董事会授权总经理审批该项投资决策并签署相关文件，由财务部门负责具体实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及到关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江鼎帮家具股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

浙江鼎帮家具股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 12 日

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