公告日期：2020-04-09

证券代码：835763 证券简称：浙江鼎帮 主办券商：东吴证券
浙江鼎帮家具股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,485,665 股，占公司有表决权股份总数的 98.6957%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管裘志娟、裘天春出席了会议。
二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年的主要工作情况，拟定了《2019 年度董事会工作报告》。报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点和设想。
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、表决结果：同意股数 26,485,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）、审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，监事会拟定《2019年度监事会工作报告》。报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点和设想。

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、表决结果：同意股数 26,485,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（三）、审议通过《关于<公司 2019 年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《浙江鼎帮家具股份有限公司 2019 年度报告》和《浙江鼎帮家具股份有限公司 2019年度报告摘要》。

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、表决结果：同意股数 26,485,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


（四）、审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：经会计师事务所审计确认，结合 2019 年度的主要经营状况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、表决结果：同意股数 26,485,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（五）、审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：结合 2019 年度的主要经营状况，公司拟定了《公司 2020 年
度财务预算报告》。

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、表决结果：同意股数 26,485,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（六）、审议通……
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