公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-019

证券代码：835763 证券简称：浙江鼎帮 主办券商：东吴证券
浙江鼎帮家具股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：浙江省嘉善县干窑镇庄驰中路 18 号办公楼五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,725,665 股，占公司有表决权股份总数的 99.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-019

4.公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，浙江鼎帮家具股份有限公司（以下简称 “公司” ）
2023 年半年度合并报表未分配利润累计金额-17,800,152.83 元（数据未经审计），公司未弥补亏损已超过实收股本 26,835,665.00 元的三分之一。详见公司
于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让体统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,725,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《浙江鼎帮家具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江鼎帮家具股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 1 日

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