公告日期：2023-03-30

证券代码：835763 证券简称：浙江鼎帮 主办券商：东吴证券
浙江鼎帮家具股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈建明

6.会议列席人员：公司监事郦剑锋、王培娟、曾凡深列席本次会议；公司高级管理人员总经理裘志娟、财务总监兼董事会秘书裘天春参加了本次会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的》议案
1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的
职责。结合 2022 年的主要工作情况，拟定了《2022 年度总经理工作报告》。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年的工作重点和设想。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的》议案
1.议案内容：

董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年的主要工作情况，拟定了《2022 年度董事会工作报告》。报告对 2022年工作进行了总结，并提出了 2023 年的工作重点和设想。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年度报告及摘要>的》议案
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《浙江鼎帮家具股份有限公司2022年度报告》和《浙江鼎帮家具股份有限公司2022年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的》议案
1.议案内容：

经会计师事务所审计确认，结合 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的》议案
1.议案内容：

结合2022年度的主要经营状况，公司拟定了《公司2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的》议案
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
的》议案
1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度聘请的公司审计机构，公司决定续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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