公告日期：2023-02-14

公告编号：2023-003

证券代码：835763 证券简称：浙江鼎帮 主办券商：东吴证券
浙江鼎帮家具股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定,合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会在公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 2 日 9:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835763 浙江鼎帮 2023 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省嘉善县干窑镇庄驰中路 18 号办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》》
公司拟对外投资设立控股子公司，投资情况如下：
（1）公司名称：浙江君合精密机械股份有限公司；

（2）公司住所：浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇庄驰中路 38 号 3 幢；

（3）公司经营范围：一般项目：轴承制造；轴承销售；智能机器人的研发；智能机器人的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业机器人安装、维修；专用设备维修；通用设备修理；五金产品零售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；有色金属压延加工；金属结构制造（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
（4）注册资本：1000 万元；
（5）投资方式：货币；
（6）公司的持股比例：55% 。


公告编号：2023-003

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证； （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席……
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