公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-012

证券代码：835763 证券简称：浙江鼎帮 主办券商：东吴证券
浙江鼎帮家具股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈建明
6.会议列席人员：公司监事郦俭锋、曾凡深、王培娟列席本次会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 8 月 24 日届满。依据《公司法》、《证券法》
等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公

公告编号：2021-012

司将进行第三届董事会换届选举，在选举出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。
公司提名第三届董事会成员为陈建明、裘志娟、郦俭咪、朱学锋、裘天春 5 人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1>、《关于公司董事会换届选举的议案》

2>、《关于公司监事会换届选举的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江鼎帮家具股份有限公司第二届董事会第十次会议》

浙江鼎帮家具股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 23 日

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