公告日期：2024-10-16

湖南创研科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软

件园一期 10 栋 8 楼

主办券商

西部证券

（陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）
2024 年 10 月 16 日


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


一、基本信息 ...... 5
二、发行计划 ...... 29
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 46
四、本次定向发行对申请人的影响 ...... 46
五、本次发行相关协议的内容摘要 ...... 49
六、中介机构信息 ...... 52
七、有关声明 ...... 54
八、备查文件 ...... 59

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本定向发行说明书 指 湖南创研科技股份有限公司股票定向发行
说明书

公司、创研股份、发行人 指 湖南创研科技股份有限公司

智潮汇 指 长沙智潮汇企业管理合伙企业（有限合
伙）

主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司

律师事务所 指 湖南启元律师事务所

会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《非上市公众公司监管指引第 6 号——股
《监管指引第 6 号》 指 权激励和员工持股计划的监管要求（试
行）》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

报告期 指 2022 年、2023年、2024年 1-6 月

股东大会、董事会、监事会 指 湖南创研科技股份有限公司股东大会、董
事会、监事会

公司章程 指 公司过往及现行有效的章程

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

注：本定向发行说明书中，总数与各分项数值之和尾数不符系由四舍五入造成
一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 湖南创研科技股份有限公司

证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。