公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-024

证券代码：835755 证券简称：创研股份 主办券商：西部证券

湖南创研科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日上午 10 点。


公告编号：2024-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835755 创研股份 2024 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国股份转让系统官网披露的公司
《董事、监事换届公告》。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国股份转让系统官网披露的公司
《董事、监事换届公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2024-024

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2.自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5.股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 24 日上午九点半到十点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：谢剑波 0731-85539436
（二）邮箱：tryine66@tryine.com 联系地址：长沙高新开发区文轩路 27 号麓
谷钰园 F4 栋 301 号

（三）会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

（一）《湖南创研科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
（二）《湖南创研科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

湖南创研科技股份有限公司董事会
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