公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-021

证券代码：835755 证券简称：创研股份 主办券商：西部证券

湖南创研科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以书面形式发出
5.会议主持人：刘谋清

6.会议列席人员：公司监事会人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期将于 2024 年 8 月 1 日届满，根据《中华人民共

公告编号：2024-021

和国公司法》《公司章程》等有关条款规定，董事会提名刘谋清先生、黄飞跃先生、谭柏生先生、谢剑波女士和王秋燕女士为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南创研科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

湖南创研科技股份有限公司
董事会
2024年 7 月 8日

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