公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-015

证券代码：835755 证券简称：创研股份 主办券商：西部证券
湖南创研科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以书面通知发出

5.会议主持人：刘谋清

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事谭柏生因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正 2023 年半年度财务报表和附注的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-015

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司前期会计差错更正公告》《关于前期会计差错更正后的 2023 年半年度财务报表和附注》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南创研科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

湖南创研科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日

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