公告日期：2017-04-26

证券代码：835750 证券简称：中联环 主办券商：兴业证券



中联环股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



中联环股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月13日以邮件的方式送达给全体董事。本次会议由董事长俞义泉先生主持，应到董事5名，实到董事5名，符合法定人数。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。



一、本次董事会以记名投票表决的方式审议并表决通过了以下议案：



（一）审议通过《2016 年度总经理工作报告》。表决结果为：5



票赞成；0票反对；0票弃权。



（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》。表决结果为：5



票赞成；0票反对；0票弃权。



本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



（三）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》（包括审计报



告）。表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。



具体内容详见2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息



披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《中联环股份有限公司



2016年年度报告》（公告编号2017-012）和《中联环股份有限公司2016



年年度报告摘要》（公告编号2017-011）。



本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。



具体内容详见2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息



披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《中联环股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2017-013）。



本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



（五）审议通过《公司2016年度财务决算报告》。表决结果为：



5票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



（六）审议通过《公司2017年度财务预算报告》。表决结果为：



5票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



（七）审议通过《公司2016年度利润分配的预案》。表决结果为：



5票赞成，0票反对，0票弃权。



具体内容详见2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息



披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《中联环股份有限公司



2016年度利润分配预案的公告》（公告编号2017-014）



本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



（八）审议通过《关于<公司 2016 年度控股股东、实际控制人及



关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。表决结果为：5票赞成，0



票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



（九）审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为



本公司 2017 年度审计机构的议案》。表决结果为：5 票赞成，0票反



对，0票弃权。



公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任



公司审计机构，为公司提供2017年度财务报告审计服务，聘期一年。



本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



（十）审议通过《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。



具体内容详见2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息



披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《中联环股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。



本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



（十一）审议通过《关于董事张洪刚先生离职的议案》。



表决结果为：5票赞成，0票反对，……
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