公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-016

证券代码：835746 证券简称：兆信电力 主办券商：首创证券
四川兆信电力股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议 于 2024年 8 月 13 日审议并通过：

提名樊登鉴先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷红旗先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩云华先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘良军先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名付文琴女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由樊登鉴先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事换届的基本情况


公告编号：2024-016

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年8 月 13 日审议并通过：

提名彭致远先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名付会蓉女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由彭致远先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于
2024 年 8 月 13 日审议并通过：

选举曾其勇先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2024 年8月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代
表 15 人。

会议由工会主席韩云华先生主持。

本次换届无需提交股东大会审议。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。


公告编号：2024-016

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。三、备查文件
（一）《四川兆信……
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