公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-029



证券代码：835746 证券简称：兆信电力 主办券商：首创证券

四川兆信电力股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长樊登鉴先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司在任董事出席会议人员：樊登鉴、雷红旗、韩云华、付文琴、刘良军





公告编号：2021-029



公司在任监事出席会议人员：彭致远、付会蓉、曾其勇



公司董事会秘书出席会议人员：韩云华



公司在任高级管理人员列席会议人员：樊登鉴、雷红旗、韩云华

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



具体内容祥见公司于2021年8月16日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



具体内容祥见公司于 2021 年 8 月 16 日披露在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况





公告编号：2021-029



姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动



2021 年第二次



樊登鉴 董事 任职 2021 年 8 月 31 日 审议通过

临时股东大会



2021 年第二次



雷红旗 董事 任职 2021 年 8 月 31 日 审议通过

临时股东大会



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