公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-030

证券代码：835746 证券简称：兆信电力 主办券商：首创证券
四川兆信电力股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 31 日以口头方式发出

5.会议主持人：樊登鉴先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

因董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会

公告编号：2021-030

选举樊登鉴先生为公司第三届董事会董事长，任期三年（自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1、议案内容：

董事会聘任樊登鉴先生担任公司总经理，任期三年（自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1、议案内容：

公司续聘雷红旗先生担任公司副总经理，任期三年（自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》


公告编号：2021-030

1、议案内容：

公司续聘韩云华先生为董事会秘书，任期三年（自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1、议案内容：

公司续聘韩云华先生为财务负责人，任期三年（自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川兆信电力股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

四川兆信电力股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日

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