公告日期：2019-04-18

北京展鸿软通科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面方式发出

5.会议主持人：余成鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人，缺席本次董事会会议的董事为0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据《北京展鸿软通科技股份有限公司章程》相关规定，北京展鸿软通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理余成鹏向公司董事会提交的《2018年度总经理工作报告》。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《北京展鸿软通科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人卢大营向公司董事会提交的《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《北京展鸿软通科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人卢大营向公司董事会提交的《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《北京展鸿软通科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2018年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



公司董事会拟提请股东大会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通

币180,000.00元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充审议资金占用》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司关于资金占用的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开2018年度股东会》议案

1.议案内容：



因上述部分……
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