公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-022
证券代码：835743 证券简称：展鸿软通 主办券商：中山证券
北京展鸿软通科技股份有限公司

2018年第二次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京展鸿软通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次职工大会于2018年8月23日上午11时在公司会议室以现场方式召开。公司已于会议召开前十天以电话等方式通知全体职工，本次会议应出席职工56人，实际出席职工40人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案的审议情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

《关于选举李传友为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李传友连任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自职工大会审议通过之日起计算。

李传友持有公司股份0股，占总股本0%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。截至本公告日，李传友不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

议案表决结果：同意票40票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《北京展鸿软通科技股份有限公司2018年第二次职工大会决议》

北京展鸿软通科技股份有限公司
董事会

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