公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-016
证券代码：835743 证券简称：展鸿软通 主办券商：中山证券
北京展鸿软通科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以书面方式发出
5.会议主持人：杨功平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨功平为公司第二届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经监事会提议，提名杨功平为公司第二届监事会股东代表监事候选人，该监事候选人为连选连任，任期三年，自

公告编号：2018-016
2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

杨功平符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举刘金定为公司第二届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经监事会提议，提名刘金定为公司第二届监事会股东代表监事候选人，该监事候选人为连选连任，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

刘金定符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字的《北京展鸿软通科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京展鸿软通科技股份有限公司
监事会

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