公告日期：2018-01-24

公告编号：【2018-004】



证券代码：835732 证券简称：匡信科技 主办券商：光大证券



杭州匡信科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



杭州匡信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年1



月24日上午9:30时在公司二楼会议室召开。会议于2018年1月9日以电话和邮件方式通



知各位董事。本次会议由董事长樊翊中先生主持，会议应出席的董事5人，实际出席董事5



人，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州匡信科技股份有限公司公司章程》和《杭州匡信科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



会议以现场投票的方式通过了以下议案：



（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1、议案主要内容：



现根据公司发展需要，公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年年度



财务报告的审计机构，负责公司2017 年度财务报告的审计工作。详见公司于2018年1



月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于更换会计师事务所的公



告》（公告编号：2018-005）。



2、表决结果：



5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



无。



（二）审议通过《关于召开2018 年第一次临时股东大会》的议案



公告编号：【2018-004】



1、议案内容



公司拟定于2018年2月8日上午10：00在公司一楼会议室召开2018 年第一次临



时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。



3、回避表决情况：



无



三、备查文件



《杭州匡信科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



特此公告。



杭州匡信科技股份有限公司



董事会



2018年1月24日




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