公告日期：2024-04-18

证券代码：835729 证券简称：佰能蓝天 主办券商：国海证券
北京佰能蓝天科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 会议召开已履行必要程序,不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 9:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835729 佰能蓝天 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市隆安律师事务所赵伟、李长青律师。
（七）会议地点

北京佰能蓝天科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司执行《企业会计准则》的有关规定，编制了 2023 年度的财务决算报告，财务报告由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计程序已经完成。
（二）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司执行《企业会计准则》的有关规定，综合公司实际情况，编制了 2024 年度的财务预算报告。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》

本议案内容详见2024年4月18日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京佰能蓝天科技股份有限公司 2024 年度报告》
（公告编号 2024-002）。

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国中小企业股份转让系统网站等指定网站上的年度报告全文。
（四）审议《关于 2023 年度审计报告》

公司 2023 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》，提请审议批准报出。
（五）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

董事会工作报告就 2023 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，提出了 2024 年度的工作思路及重点工作。
（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司执行《企业会计准则》的有关规定，综合公司实际情况，编制了 2023 年度监事会工作报告。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案》

鉴于公司 2023 年盈利水平和整体财务状况，结合 2024 年发展计划，公司决
定 2023 年不进行利润分配。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

公司合理预计了 2024 年度公司日常性关联交易额，并授权公司总经理刘强
签订或授权他人签订前述关联交易合同的权限，期限至 2024 年 12 月 31 日。详
细信息请参见公司于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于预计2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。
（九）审议《关于办理银行综合授信》

公司 2024 年拟申请综合授信，期限一年，并授权总经理刘强与银行签署相关文件。

（十）审议《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》

公司拟使用闲置自有资金循环进行投资理财，理财产品的范围仅限于银行发售的保本和非保本型理财产品及其他金融机构发售的理财产品（限有担保），额
度不超过人民币 200,000,000.00 元，期限为至 2024……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。