公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-007

证券代码：835729 证券简称：佰能蓝天 主办券商：国海证券
北京佰能蓝天科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024年 4 月 18 日审议并通过：

提名陈立刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,227,007 股，占公司股本的 6.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘强先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,297,069 股，占公司股本的 3.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名弓晓慧女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 133,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名王帅先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名李天然女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年4 月 18 日审议并通过：

提名任冬女士为公司监事，任职期限三年，自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩

公告编号：2024-007

戒对象。

提名吕东风先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 18 日审议并通过：

选举张恒春先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月18日起生效。上述选举人员持有公司股份 307,551 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京佰能蓝天科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
《北京佰能蓝天科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
《北京佰能蓝天科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告》

北京佰能蓝天科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日

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