公告日期：2022-09-29

证券代码：835729 证券简称：佰能蓝天 主办券商：国海证券
北京佰能蓝天科技股份有限公司

章程

2022 年 09 月


目录


第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 7
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会...... 9
第一节 股 东...... 9
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集...... 14
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开...... 17
第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会...... 23
第一节 董 事...... 23
第二节 董事会...... 26
第三节 董事会秘书...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会...... 35
第一节 监 事...... 35
第二节 监事会...... 35
第三节 监事会决议...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38
第一节 财务会计制度...... 38
第二节 内部审计...... 39
第三节 会计师事务所的聘任...... 39
第九章 通知...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41
第一节 合并、分立、增资、减资...... 41
第二节 解散和清算...... 42
第十一章 修改章程...... 44
第十二章 附 则...... 44

第一章 总 则

第一条 为维护北京佰能蓝天科技股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”) 、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定依法成立的股份有限公司，由北京佰能蓝天科技有限公司整体变更设立，北京佰能蓝天科技有限公司原有股东即为公司的发起人。

第三条 公司注册名称：北京佰能蓝天科技股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号三层 318 室。

邮政编码：100096。

第五条 公司注册资本为人民币 10108 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

公司建立与股东之间的多元化纠纷解决机制。股东与公司间发生争议纠纷，应该积极沟通，自行协商解决或提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解。自行协商或调解不成的，
任意一方可向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师及经董事会确认的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：顾客是水，佰能是舟；追求卓越，回报社会。

第十二条 公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；经济贸易咨询；计算机系统集成；销售机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒产品）、通讯设备、文化用品、建筑材料、开发后的产品；施工总承包；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；水污染治理；固体废物治理；污水处理及其再生利用；废气治理；环保设备制造；环境保护监测；工程设计。（以工商最后核定为准）

第十三条 ……
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