公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-031

证券代码：835729 证券简称：佰能蓝天 主办券商：国海证券
北京佰能蓝天科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要有关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 10 日 9:00。


公告编号：2022-031

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835729 佰能蓝天 2022 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京佰能蓝天科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更监事会监事的议案》

监事张恒春由于个人原因，不再担任公司监事，公司决定提名柴磊为新的监事会监事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人授权委托

公告编号：2022-031

书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。股东可以上门方式登记，公司不接受电话、信函及传真方式登记。

（二）登记时间：2022 年 10 月 10 日 08 时 30 分

（三）登记地点：北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号三层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：010-82948600
（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理
五、备查文件目录

《北京佰能蓝天科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 19 日

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