公告日期:2022-08-16
公告编号:2022-020
证券代码:835729 证券简称:佰能蓝天 主办券商:国海证券
北京佰能蓝天科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:北京佰能蓝天科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 5 日以电话或者电子邮
件方式发出
5.会议主持人:陈立刚
6.会议列席人员:陶江平、单海燕
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见2022年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
公告编号:2022-020
露平台(www.neeq.com.cn)的《北京佰能蓝天科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号 2022-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联方交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京佰能蓝天科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
北京佰能蓝天科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日
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