公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-063

证券代码：835723 证券简称：宝海微元 主办券商：国金证券
江西宝海微元再生科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张跃萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数86,184,486 股，占公司有表决权股份总数的 62.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。


公告编号：2023-063

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计担保的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 情 见 公 司 于 股 转 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平
台（http://www.neeq.cc）披露的《预计提供担保公告》（公告编号：2023-054）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,184,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 情 见 公 司 于 股 转 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平
台（http://www.neeq.cc）披露的《江西宝海微元再生科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,184,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位变

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动

陈湘雄 独立董事 任职 2023 年 12 月 2023 年第三次临 审议通过
16 日 时股东大会


公告编号：2023-063

四、备查文件目录

（一）经与会股东、董事和记录人签字确认的《江西宝海微元再生科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

江西宝海微元再生科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日

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