公告日期：2023-06-16

公告编号：2023-041

证券代码：835723 证券简称：宝海微元 主办券商：国金证券
江西宝海微元再生科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：张跃萍

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议全资子公司变更经营范围暨修订子公司章程的议案》1.议案内容：

赤峰宝海有色金属有限公司（以下简称“子公司”）为江西宝海微元再生科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，现子公司拟对经营范围进行

公告编号：2023-041

变更并修订其章程。具体变更情况如下：

变更前经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：硫酸锌、碳酸锌、氧化锌及铟、锡、浸出渣等附属产品生产、销售；出口本企业生产的产品（但国家限定出口的商品除外）。

变更后经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

因子公司变更经营范围，同时对子公司章程经营范围进行了修改。

以上变更以最终子公司工商变更内容为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

江西宝海微元再生科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 16 日

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