公告日期：2017-05-22

公告编号：2017-019

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证券代码：835715 证券简称：顶联信息 主办券商：中泰证券

顶联信息产业股份公司

2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘国梁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

公司已于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指

定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊

登本次股东大会的通知。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规和规范文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准

或履行必要程序。

公告编号：2017-019

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出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 46,600,000 股，占公司股份总数的 87.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

《2016 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权

委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》；

1.议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权

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委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

《2016 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权

委托代表）回避表决。

（四）审议通过《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》；

1.议案内容

《2017 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权

委托代表）回避表决。

（五）审议通过《关于<2016 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

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1.议案内容

《2016 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权

委托代表）回避表决。

（六）审议通过《关于<2016 年度利润分配方案>的议案》；

1.议案内容

为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。