公告日期：2017-04-26

顶联信息产业股份公司



监事会议事规则



目 录



第一章 总则......1



第二章 监事会会议的一般规定......1



第三章 监事会会议的提案和通知......2



第四章 监事会会议的召开......3



第五章 监事会会议的表决和决议......4



第六章 监事会会议记录、决议公告及档案保存......4



第七章 监事会决议的执行......5



第八章 附则......5



第一章 总则



第一条 监事会宗旨



为进一步规范顶联信息产业股份公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和《顶联信息产业股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本规则。



第二条 监事会办公室



监事会可设监事会办公室，处理监事会日常事务。



监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司董事会秘书、证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。



第二章 监事会会议的一般规定



第三条 定期会议



监事会会议分为定期会议和临时会议。



监事会定期会议应当每6个月至少召开1次定期会议。



第四条 临时会议



出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：



（一）任何监事提议召开时；



（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、证券监管部门



的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；



（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市



场中造成恶劣影响时；



（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；



（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券



交易所公开遣责时；



（六）证券监管部门要求召开时；



（七）《公司章程》规定的其他情形。



第三章 监事会会议的提案和通知



第五条 定期会议的提案



在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席或监事会办公室应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会主席或监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。



第六条 临时会议的提议程序



监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：



（一）提议监事的姓名；



（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；



（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；



（四）明确和具体的提案；



（五）提议监事的联系方式和提议日期等。



在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后3日内，监事会办公



室应当发出召开监事会临时会议的通知。



第七条 会议的召集和主持



监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，半数以上监事共同推举1名监事召集和主持。



第八条 会议通知



召开监事会定期会议和临时会议，监事会召集人或监事会办公室应当分别提前10日和5日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过专人送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。



情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，不受前款通知时限的限制，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。



第九条 会议通知的内容



书面会议通知应当至少包括以下内容：



（一）会议的时间、地点和期限；



（二）拟审议的事项（会议提案）；



（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；



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