公告日期：2017-04-18

公告编号：2017-006



证券代码：835715 证券简称：顶联信息 主办券商：中泰证券



顶联信息产业股份公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



顶联信息产业股份公司（以下简称“公司”）于2017年4月17



日在公司会议室召开了第一届董事会第十三次会议，会议通知已于2017年4月11日以书面形式送达各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长刘国梁先生主持。



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，相关决议合法有效。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：



一、审议通过《关于聘任王庆奎担任公司财务负责人的议案》； 公告编号：2017-006



议案内容：原财务负责人张晶因个人原因辞去财务负责人职务，现聘任王庆奎为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至2018年8月23日。王庆奎简历如下：



王庆奎，男，汉族，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居



留权，大学本科学历，2000年7月毕业于山东科技大学机械制造工艺



与设备专业；2000年7月至2001年9月在山东吉美乐有限公司任销售



经理职务，2001年10月至2004年1月在济南同维科技有限公司任大



客户部门经理，2004年2月至2004年6月在戴尔中国有限公司任山东



地区大客户经理，2004年7月至2006年5月在清华同方股份有限公司



任华北区大客户经理，2006年6月至2011年1月，任联想（北京）有



限公司山东办事处大客户经理；2011年2月至2011年11月，任华硕



电脑（上海）有限公司山东办事处商用主任， 2011年12月至今在顶



联信息先后担任销售部经理、董事职务，现任顶联信息董事、财务负责人、云顶信息技术股份有限公司总经理。王庆奎不属于失信联合惩戒对象。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



二、审议通过《关于向济南农村商业银行股份有限公司高新支行申请贷款的议案》；



议案内容：根据经营需要，公司拟向济南农村商业银行股份有限公司高新支行申请贷款，贷款金额为人民币壹仟万元整（小写



公告编号：2017-006



￥10,000,000.00元），贷款用途为采购软硬件设施，具体期限以实际



签订的合同为准。根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件目录



《顶联信息产业股份公司第一届董事会第十三次会议决议》特此公告。



顶联信息产业股份公司



董事会



2017年4月18日




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