公告日期：2017-01-19

公告编号：2017-001



证券代码：835715 证券简称：顶联信息 主办券商：中泰证券



顶联信息产业股份公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月17日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘国梁先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份53,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-001



审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



公司根据生产经营的需要以及《顶联信息产业股份公司章程》、《关联交易管理制度》及相关法律法规的规定，对2017年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体如下：



序号 关联交易类别 关联方 预计发生额



1 接受担保 刘国梁、济南顶安企业管理咨询合计发生额不超



合伙企业（有限合伙） 过3,500.00万元



2 接受财务资 刘国梁、济南顶安企业管理咨询合计发生额不超



助 合伙企业（有限合伙） 过3,000.00万元



详细内容见《顶联信息产业股份公司关于预计2017年度日常性



关联交易的公告》（公告编号：2016-050）。



2.议案表决结果：



同意股数 5,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，股东刘国梁、顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均与该交易存在关联关系，合计持有公司股份47,780,000股，回避表决。



三、备查文件目录



《顶联信息产业股份公司 2017 年第一次临时股东大会决议》



公告编号：2017-001



顶联信息产业股份公司



董事会



2017年1月19日




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