公告日期：2016-09-21

公告编号：2016-041

证券代码：835715 证券简称：顶联信息 主办券商：中泰证券

顶联信息产业股份公司

2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘国梁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-041

审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容

为了规范募集资金管理，公司建立《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《顶联信息产业股份公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

顶联信息产业股份公司

董事会

2016年9月21日


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