公告日期：2016-07-19

证券代码：835715 证券简称：顶联信息 主办券商：中泰证券

顶联信息产业股份公司

关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

顶联信息产业股份公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日上午9：00在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<顶联信息产业股份公司章程>的议案》、《关于修改<顶联信息产业股份公司股东大会议事规则>的议案》、关于修改<顶联信息产业股份公司关联交易管理办法>的议案》、《关于修改<顶联信息产业股份公司对外投资融资管理制度>的议案》、《关于修改<总经理工作细则>的议案》等相关议案，其中《关于修改<顶联信息产业股份公司章程>的议案》、《关于修改<顶联信息产业股份公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<顶联信息产业股份公司关联交易管理办法>的议案》及《关于修改<顶联信息产业股份公司对外投资融资管理制度>的议案》尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。

根据上述议案，公司对公司章程及相关议事规则、制度进行了修订。

具体修订内容如下：

二、具体修订情况

（一）《公司章程》的修订

条文 修订前 修订后

股东大会是公司的权力机

构，依法行使下列职权：

（十四）审议年度日常性关

联交易以及在实际执行中预计

关联交易金额超过年度日常性

关联交易预计总金额在300万元

股东大会是公司的权力人民币以上的年度日常性关联

机构，依法行使下列职权：交易；审议除日常性关联交易之

（十四）审议批准公司外的其他关联交易；【注：日常

与关联人发生的交易金额在性关联交易指挂牌公司和关联

500 万元以上(公司获赠现 方之间发生的购买原材料、燃

金资产和提供担保除外)、且 料、动力，销售产品、商品，提

占公司最近一期经审计净资供或者接受劳务，委托或者受托

第三十九条 产绝对值 10%以上的关联交销售，投资（含共同投资、委托

易。； 理财、委托贷款）、财务资助（挂

（十五）一次性投资金牌公司接受的）、接受担保、租

额为500万元以上的对外投入或租出资产等的交易行为。除

资； 了日常性关联交易之外的为偶

（十六）一次性融资、发性关联交易。】

抵押金额为1500万元以上 （十五）单笔投资金额为

的融资、抵押行为； 500万元以上的对外投资

（十六）审议单个债务性融

资项目融资金额或公司为自身

债务担保金额为公司上一年度

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