公告日期：2018-10-10

公告编号：2018-041

证券代码：835712 证券简称：顺宝农业 主办券商：国信证券



宁夏顺宝现代农业股份有限公司



第一届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月27日，以书面方式发出

5.会议主持人：董事长胡登吉

6.会议列席人员（如有）：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》1.议案内容：



因公司资本运作规划及公司经营发展战略调整，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外部资源，进一步专注于产品研发和



公告编号：2018-041

业务拓展。经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜的议案》1.议案内容：



为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关

事宜,公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能



公告编号：2018-041

存在的异议股东利益，实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。具体内容详见本公司于2018年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《宁夏顺宝现代农业股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2018-044）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于2018年10月25日上午9点在公司会议室召开2018年第六次临时股东大会，会议召开的具体时间、地点及相关议案以届时股东大会通知为准。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）宁夏顺宝现代农业股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议



宁夏顺宝现代农业股……
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