公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-001



证券代码：835712 证券简称：顺宝农业 主办券商：国信证券



宁夏顺宝现代农业股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月14日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长胡登吉



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-001



审议通过《关于关联方为公司申请银行借款提供担保的关联交易议案》。



1、议案内容



按照公司战略布局及年度资金计划，拟向中国银行股份有限公司青铜峡支行借款800万元，借款期限为1年，借款用途为采购饲料原料，担保方式为公司以自有的蛋鸡养殖设备和有机肥、玉米存货提供动产抵押担保，同时，由胡登吉、刘淑芬提供连带责任保证担保。



2、议案表决结果：



同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



股东胡登吉为关联方,回避表决。



三、备查文件目录



《宁夏顺宝现代农业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



宁夏顺宝现代农业股份有限公司



董事会



2018年1月16日




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